證券名稱：山水節(jié)能 證券代碼：430573
投資者關(guān)系
當(dāng)前位置：2018年第一次職工代表大會決議公告
證券代碼：430573 證券簡稱：山水節(jié)能 主辦券商：海通證券
湖南山水節(jié)能科技股份有限公司
2018年第一次 職工代表大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、 會議召開情況：
湖南山水節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2018 年第一次職工代表大會于 2018 年 8 月 19 日上午 11:00 在公司三樓會議室召開。會議通知已于 2018 年 8 月 7 日以郵件和通知方式發(fā)出。會議應(yīng)到職工 35 人，實(shí)到職工 35 人，文邏智主持本次會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 會議表決情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉文邏智繼續(xù)為公司第三屆監(jiān)事會職工監(jiān)事的議案》議案內(nèi)容：鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿，為保證公司監(jiān)事會的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，選舉文邏智先生繼續(xù)為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，與股東代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任職期限與股東代表監(jiān)事任期一致，即任期三年, 自 2018 年第二次臨時股東大會決議之日起計算。文邏智先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
表決結(jié)果：同意 35 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
公告編號：2018-016
三、 備查文件
《湖南山水節(jié)能科技股份有限公司 2018 年第一次職工代表大會決議》。
湖南山水節(jié)能科技股份有限公司
董事會
2018 年 8 月 21 日證券代碼：430573 證券簡稱：山水節(jié)能 主辦券商：海通證券
湖南山水節(jié)能科技股份有限公司
8 2018 年第一次 職工代表大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連
帶法律責(zé)任。
一、 會議召開情況：
湖南山水節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2018 年
第一次職工代表大會于 2018 年 8 月 19 日上午 11:00 在公司三樓會議室召開。會
議通知已于 2018 年 8 月 7 日以郵件和通知方式發(fā)出。會議應(yīng)到職工 35 人，實(shí)到
職工 35 人，文邏智主持本次會議。
本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國
公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 會議表決情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉文邏智繼續(xù)為公司第三屆監(jiān)事會職工監(jiān)事的議案》
議案內(nèi)容：鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿，為保證公司監(jiān)事會的正常運(yùn)作，
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，選舉文邏智先生繼續(xù)為公司第三屆監(jiān)
事會職工代表監(jiān)事，與股東代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任職期限與股
東代表監(jiān)事任期一致，即任期三年, 自 2018 年第二次臨時股東大會決議之日起
計算。
文邏智先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)
定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
表決結(jié)果：同意 35 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
公告編號：2018-016
三、 備查文件
《湖南山水節(jié)能科技股份有限公司 2018 年第一次職工代表大會決議》。
湖南山水節(jié)能科技股份有限公司
董事會
2018 年 8 月 21 日
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